证券代码：831406            证券简称：森达电气        主办券商：中航证券有限公司

                                                             福建森达电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第八次会议于 2016 年 1 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席叶中香主持，应参加会议监事  3 人，实际参加会议监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》和《福建森达电气股份有限公司章程》 的相关规定。

二、会议表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于预计 2016 年度日

常性关联交易的议案》。 由于监事叶中香与本项议案事项有关联关系，因此，叶中香回避

表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，同意通过

《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《福建森达电气股份有限公司第一 届监事会第八次会议决议》；

（二）《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 12 日