关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告
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关联交易类型 |
交易内容 |
交易方 |
预计发生额 |
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采购商品 |
向关联方采购商品 |
福州博峰智能电器有限 公司 |
200 万元 |
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销售商品 |
向关联方销售商品 |
福州博峰智能电器有限 公司 |
10 万元 |
（二）表决和审议情况
2016 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关 于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。由于公司现任董事李建 民、蒋利建、林东伟与本项议案事项有关联关系，无关联关系董事人 数不足 3 人，根据《福建森达电气股份有限公司关联交易管理办法》 第十六条规定，董事会决定将本项议案提交 2016 年第一次临时股东 大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将《关于 预计 2016 年度日常性关联交易的议案》提交 2016 年第一次临时股东
大会审议通过。该议案经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过
后生效。 二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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关联方名称 |
住所 |
类型 |
法定代表人 |
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福州博峰智能电 器有限公司 |
福州市仓山区金山工业区 桔园洲鼓楼园 11 号楼 4 楼 |
有限责任公司 |
蒋利建 |
（二）关联关系
公司董事长李建民持有福州博峰智能电器有限公司 45%股权，担 任该公司董事；公司董事蒋利建持有福州博峰智能电器有限公司 14% 股权，担任该公司法定代表人、董事长；公司董事林东伟持有福州博 峰智能电器有限公司 4%股权，担任该公司监事；公司监事会主席叶 中香持有福州博峰智能电器有限公司 9%股权，担任该公司监事。 三、关联交易协议签署
在预计的 2016 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层 根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据、公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商
业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式 确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良 影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生
产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司利益的情形。 六、备查文件
经与会董事签字确认的《福建森达电气股份有限公司第一届董事 会第十一次会议决议》。
特此公告。
福建森达电气股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 12 日
